特朗普加密货币监管未松口 Tornado Cash案持续追诉

特朗普政府与拜登政府在处理加密货币案件时的策略差异并不显著，这一发现可能令许多期待变革的业内人士感到失望。特朗普曾誓言将美国建设成为「全球加密货币中心」，并采取了一系列积极措施以示决心。他不仅在行政机构中任命了多位公开支持加密技术的官员，包括财政部长斯科特·贝森特和新任证券交易委员会主席保罗·阿特金斯，还借助其政党在国会两院的影响力推动了一系列有利于加密行业的立法进程。此外，特朗普本人也是其品牌模因币和稳定币的坚定支持者，这些行动都彰显了他对加密货币领域的重视。

然而，尽管特朗普政府展现出对加密货币的积极态度，加密行业在拜登执政期间所面临的最严峻法律威胁依然存在。这一威胁在去年大选中成为许多从业者支持特朗普的关键因素。其中，基于以太坊的隐私工具Tornado Cash案件最为引人注目。加密社区曾寄望于特朗普政府能够彻底改变对Tornado Cash的立场，特别是希望司法部撤销对开发者罗曼·斯托姆的起诉。这一期待在特朗普副司法部长托德·布兰奇4月份发布的备忘录中得到一定程度的印证，该备忘录明确表示特朗普司法部将终止前任政府「以起诉促监管」的策略，这与加密技术倡导者对拜登政府的普遍批评不谋而合。

尽管如此，令人意外的是，上个月纽约南区法院联邦检察官在致负责此案的法官的信中透露，仍将对斯托姆几乎所有的指控继续追诉。这一决定与财政部3月份将Tornado Cash软件从制裁名单中移除时的法律操作形成鲜明对比，暗示新政府并未立即计划消除近三年来困扰众多加密开发者的起诉恐惧。

尽管检察官的信中确实包含一项让步，这一让步在斯托姆案中看似微不足道，但在更广泛的法律博弈中具有重要意义。信中通知法官，联邦检察官将放弃指控斯托姆经营「无证汇款业务」的部分内容。斯托姆和另一位开发者罗曼·塞梅诺夫于2023年被起诉，起诉书指控他们与朝鲜黑客合谋利用Tornado Cash洗钱，并从电子游戏Axie Infinity中窃取了数亿美元加密货币。两人被指控共谋洗钱、共谋违反对朝鲜的制裁以及共谋经营无证汇款业务。斯托姆于2023年8月被捕，定于今年7月受审，而塞梅诺夫至今仍下落不明。

无证汇款业务的指控是激怒加密政策界最多的一项，也让许多业内人士感到被政府背叛。根据美国《银行保密法》（BSA），汇款业务需在财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。2019年，FinCEN发布了一项指导意见，该指导意见被广泛解读为，要成为汇款业务者，必须对用户资金进行「完全独立的控制」。Tornado Cash的智能合约运作方式确保只有用户控制资金，因此，2019年的FinCEN指导意见暗示Tornado Cash无需注册。但去年春天，司法部检察官在提交给法院的简讯中提出相反观点：即使不控制用户资金，也可能被视为汇款业务者。令人震惊的是，案件法官同意了司法部的观点。

这一决定显然引发了「法治问题」，政策研究与倡导组织Coin Center的执行主任彼得·范·瓦尔肯堡表示。「在我看来，如果监管机构一开始就说不需要许可证，就不应该指控任何人未能获得许可证，」他在去年10月Project Glitch的华盛顿隐私峰会上说道。司法部似乎改变了主意。上个月，它宣布不再主张斯托姆因未在FinCEN注册而违法。范·瓦尔肯堡认为，这一方面是「重大新闻」。但另一方面，这是布兰奇备忘录发布后政府唯一决定退让的指控部分。尽管司法部承认无需注册，但仍指控斯托姆经营无证汇款业务。检察官引用法律中的另一条款，称即使无需取得许可证，因为涉案交易「涉及资金的转移或传输」，而斯托姆据称明知这些资金来自犯罪。

这些指控的持续存在，粉碎了人们原本希望布兰奇的备忘录能够标志着司法部彻底改变方针的希望。华盛顿特区政策倡导组织DeFi教育基金的执行主任兼首席法律官Amanda Tuminelli在PGP* for Crypto的小组讨论会上表示，备忘录的部分内容对行业有利。「我认为备忘录的精神是好的，」她说。但在关于何为汇款业务的高风险冲突中，「它什么也没解决。」Tuminelli认为，国会应修改刑法，「彻底杜绝再次被误解的可能性」，明确刑法条款不适用于不控制或托管客户资金的软件开发者。

此外，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 在2022年对Tornado Cash实施制裁的问题也引发了争议。Coin Center和其他机构对OFAC提起诉讼，称其无权制裁去中心化软件。去年11月，加密货币行业在其中一起案件中对政府发起了猛烈的诉讼。第五巡回上诉法院裁定，OFAC无权制裁Tornado Cash的「不可篡改」智能合约，因为这些合约并非「财产」。今年3月，财政部将这些智能合约从制裁名单中移除。但一些重要信号表明，政府尚未准备在此问题上让步。

首先，Arktouros律师事务所联合创始人、曾任OFAC官员及FinCEN主任的Michael Mosier指出，财政部并未将此行动定性为承认错误。相反，机构称其「自行决定撤销经济制裁」。Mosier在华盛顿特区最近一次讲话中指出，这是对第五巡回法院裁决的「极其审慎的回应」。该机构可能在准备进一步行动。第二个重要信号是政府如何处理被制裁的Tornado Cash开发者、俄罗斯公民罗曼·塞梅诺夫。

与更为通用的网络安全令相比，针对朝鲜项目的执法权限要广泛得多。这意味着政府在法庭上为此类行动辩护时会更加轻松。Mosier认为，财政部移除塞梅诺夫的网络制裁标签，却将他留在朝鲜相关制裁名单上，此举是在传递一种信息。「移除网络制裁标签，保留朝鲜制裁标签，导致他的制裁在同一份新闻稿中被公开发布，（该新闻稿）宣布他们将移除（Tornado Cash）地址制裁，」他说道。「这是一个强烈的信号，向国会和全球开发者表明：『我们不会离开这个领域。』」

尽管特朗普热爱加密货币，但他的政府似乎与拜登政府一样，对某些类型的加密货币持反对态度。这一发现可能让许多期待变革的业内人士感到失望，但也提醒我们，加密货币领域的发展仍充满挑战和不确定性。

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