idea2003.cn 最新消息，5 月 17 日，《香港商报》独家报道，香港警方近日开展代号「夜剿」的重大打击行动，成功捣毁一个长期活跃于内地与香港两地，专门从事洗黑钱及跨境犯罪活动的犯罪集团。该集团采用隐蔽手段，通过招揽内地人士赴港开设银行账户，作为诈骗犯罪资金的中间环节，再将现金兑换为加密货币，实现黑钱洗白。行动中，警方共拘捕 12 名涉案男女，初步查获涉案犯罪得益高达 1.18 亿港元。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊在行动后召开记者会表示，该犯罪集团自 2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间，系统性地招募内地居民作为傀儡账户持有人。这些账户主要被用于接收各类诈骗案件的犯罪所得，涉及资金流向复杂多样。据警方初步统计，在行动期间，该集团利用超过 500 个银行账户，成功清洗了 1.18 亿港元的不法资金。
罗婉珊督查进一步披露，在已掌握的证据中，已有 1000 万港元被证实属于 58 宗已受理诈骗案件的部分犯罪得益。这 58 宗诈骗案件累计造成受害者经济损失约 4320 万港元，涉及范围广泛，社会影响恶劣。警方表示将持续深挖该犯罪集团的更多犯罪证据，确保所有涉案人员得到法律严惩，切实维护金融秩序和社会安全。此次「夜剿」行动展现了香港警方打击跨境犯罪、维护金融安全的坚定决心，也提醒公众提高防范意识，谨防类似诈骗活动。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/4217.html
相关推荐
-
pump.fun 2.0重磅上线 实时行情推送一键跟投
Pump.fun 官方于6月27日通过X平台正式宣布推出全新升级版本——Pump.fun 2.0。此次重大更新旨在为加密货币交易者带来更智能、更便捷的交易体验，通过三大核心功能重新…
-
6.08万枚ETH鲸鱼险清算 卖山寨币还债清偿价降至1781美元
3月30日，据链上数据分析师余烬最新监测，一个持有6.08万枚ETH的”濒临清算的鲸鱼”在5小时前果断行动，通过抛售部分山寨币换取98万DAI成功偿还债务，…
-
猎鲸小分队领队10倍ETH多单浮亏103.5万美元 Hyperliquid巨鲸行动引关注
3月30日，加密市场迎来一则重磅消息。据链上分析师@ai_9684xtpa最新监测数据显示，备受关注的“猎鲸小分队”领队KOL@Cbb0fe在Hyperliquid平台上进行了一笔…
-
Binance提取超2万枚SOL并大量质押 新建钱包动作引关注
idea2003.cn 最新消息显示，5 月 25 日，Onchain Lens 监测到一笔异常资金转移事件。某新创建的钱包从 Binance 平台提取了 20,009 枚 SOL…
-
2020年以来47国放宽加密监管趋势分析
近期，加密货币行业的监管动态备受关注。据 Cointelegraph 统计，自 2020 年起全球范围内已有 47 个国家逐步放宽或简化了加密货币相关监管政策，展现出对这一新兴产业…
-
Strategy美股盘前大涨5.58% Coinbase涨幅超4.61%
最新市场动态显示，在3月11日美股盘前交易时段，加密货币板块持续发力，其中策略游戏公司Strategy股价表现亮眼，涨幅已扩大至5.58%，而全球领先的加密货币交易平台Coinba…
-
美联储降息预期或加速比特币减半后上涨
2024年比特币减半事件即将到来，这一历史性时刻将导致区块奖励从6.25 BTC大幅削减至3.125 BTC。尽管全球贸易战阴云密布，但市场数据却显示出惊人的韧性——自今年4月以来…
-
Circle Solana链增发2.5亿USDC 引发市场关注
近日，据 idea2003.cn 独家消息，3 月 28 日，Circle 公司在 Solana 链上完成了一次大规模的 USDC 增发操作，具体数量为 2.5 亿枚。这一动作通过…
-
OpenAI高管调整：COO职责扩大 新任首席研究官接棒
OpenAI迎来重要人事调整 3月25日，据权威财经媒体金十最新报道，这家全球领先的人工智能研究机构宣布了一项关键的组织架构变动。OpenAI首席运营官布拉德·莱特卡普（Brad …
-
白宫加密峰会平淡收场 比特币显韧性山寨币遭抛售
3月8日，备受全球加密货币市场瞩目的白宫加密货币峰会正式落下帷幕。然而，峰会结果却与市场预期大相径庭，未能点燃市场热情，反而导致加密货币交易者倍感失望。与比特币表现相对稳定不同，瑞…
