美德芬联合打击Garantex加密交易所涉案金额达数十亿美元

微想AI • 2025年3月8日 am8:23 • 快讯

3月7日，据美国司法部最新公告，美国、德国及芬兰三国执法机构展开联合行动，成功关闭了Garantex加密货币交易所的在线运营系统。该交易所长期以来被指控为跨国犯罪组织及恐怖分子提供洗钱渠道，严重违反国际制裁规定，自2019年以来累计处理加密交易金额高达960亿美元。此次行动不仅切断了犯罪分子的资金网络，更彰显了国际反洗钱合作的重要性。

在此次行动中，司法部同时对Garantex的两名核心管理者提起诉讼。立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）和俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁）被指控犯有洗钱共谋、违反制裁规定及非法经营汇款业务等多项罪名。根据起诉书，这两名嫌疑人长期利用Garantex平台为黑客攻击、勒索软件勒索、毒品交易等犯罪活动提供资金流转通道，并采取复杂手段掩盖非法交易痕迹。

案件调查细节显示，尽管美国财政部早在2022年4月就已对Garantex实施制裁，但该交易所仍通过更换加密钱包地址等方式继续与美国企业进行交易，试图规避监管。为彻底打击这一犯罪网络，美执法机构已成功冻结涉案资金2600万美元，并于3月6日依法扣押了Garantex相关域名，包括Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy。同时，德国和芬兰警方查封了其服务器系统，美国执法机构还获取了Garantex的客户信息和财务数据库完整副本，为后续追责提供了关键证据。

根据美国法律，Besciokov和Mira Serda可能面临最高20年的洗钱共谋罪监禁。Besciokov因额外违反《国际紧急经济权力法》及非法经营无牌汇款业务，可能被判处最高20年加5年监禁的合并刑期。此次司法部与多国执法机构的联合行动，不仅彰显了全球打击洗钱犯罪的决心，也为维护加密货币市场的健康发展提供了有力支持。

值得关注的是，就在此前不久，稳定币巨头Tether已主动冻结了俄罗斯受制裁交易所Garantex的2800万美元USDT资产，进一步切断了该犯罪网络的资金来源。这一系列行动表明，国际社会正通过多维度协作，构建起更加严密的反洗钱防线，对各类金融犯罪活动形成高压态势。

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