idea2003.cn 3月23日消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。
在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/2123.html
相关推荐
-
Ripple将从SEC收回7500万美元的法院罚款，并撤回上诉
idea2003.cn 3月26日消息，据CoinDesk报道，Ripple与SEC达成初步和解协议，SEC同意退还去年法院裁定的1.25亿美元罚款中的7500万美元，仅保留500…
-
Solana、以太坊和BNB Chain上多数DeFi协议收入在3月份下降超50%
idea2003.cn 4月5日消息，据 Theblock 报道，Solana、以太坊和 BNB Chain 上的大多数主要 DeFi 协议的收入在 3 月份均下降了 50% 以上…
-
CryptoQuant CEO：比特币牛市周期已经结束，通常需半年才能逆转
idea2003.cn 4月5日消息，CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 在 X 平台发文称，比特币牛市周期已经结束，原因如下： 链上数据中有一个概…
-
ZETA拉升触及0.45美元，24小时涨幅52.35%
idea2003.cn 消息，3 月 23 日，据 HTX 行情信息，ZETA 拉升触及 0.45 美元，现报价 0.398 美元，24 小时涨幅 52.35%。
-
USDC Treasury于以太坊链上销毁约5055万枚USDC
idea2003.cn 消息，4 月 8 日，据 Whale Alert 监测，2 分钟前，USDC Treasury 于以太坊链上销毁约 5055 万枚 USDC。
-
下周美国重要宏观数据：3月非农、失业率及ADP就业人数等
idea2003.cn 消息，3 月 30 日，下周美国待公布的重要宏观数据如下： 4 月 1 日 22:00：美国 3 月 ISM 制造业 PMI，预期 49.5，前值 50.3…
-
Dogwifhat放弃在拉斯维加斯球体场馆投放广告的计划，团队退还近70万美元
idea2003.cn 4月2日消息，据Decrypt报道，Dogwifhat组织方已放弃在拉斯维加斯球体场馆（Las Vegas Sphere）为其投放广告的计划。此前该项目为筹…
-
特朗普发表有关谈判的感悟：谁有黄金谁占主导
idea2003.cn 4月21日消息，美国总统特朗普在社交平台上表示，“谈判与成功的黄金法则：拥有黄金者制定规则。”另外，他还表示，“批评关税的商人不擅长商业，但真正不擅长的是政…
-
奢侈时尚巨头LVMH因手表NFT专利技术遭起诉
idea2003.cn 3月12日消息，据Cointelegraph报道，一家通过NFT销售智能手表表盘设计的公司对奢侈品巨头LVMH提起了诉讼，指控其侵犯专利权。在3月10日向德…
-
过去24小时全网爆仓2.69亿美元，主爆多单
idea2003.cn 消息，4 月 29 日，据 Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓 2.69 亿美元，其中多单爆仓 1.79 亿美元，空单爆仓 9000 万…
