idea2003.cn 3月23日电 美国司法部（DOJ）近日宣布成功追回一笔价值700万美元的加密货币投资欺诈收益，并正式向受害者发出资金返还邀请。据News.bitcoin报道，此次行动标志着针对加密货币领域犯罪的重要突破。
此次涉案的欺诈计划通过伪造合法加密货币投资平台进行诈骗，涉案人员利用75多个以空壳公司名义开设的银行账户，将受害者资金直接转移至犯罪分子账户。受害者被虚假的投资增值承诺所迷惑，实际上其投资收益完全是虚构数据。犯罪团伙通过精心设计的国内国际洗钱链条，最终将赃款转移到海外账户。
2023年6月，美国特勤局成功从境外银行账户查封涉案资金，为司法部启动民事没收程序提供了关键证据。在后续调查中，美方与涉案外国银行达成和解协议，最终使700万美元赃款被依法没收归美国所有。目前，司法部已开始受理受害者提交的请愿书，启动资金返还程序。
此次行动充分展示了美国执法部门打击加密货币犯罪的决心和能力。通过跨部门协作和国际司法合作，成功切断了犯罪链条，为受害者挽回重大经济损失。司法部表示将继续加大对加密货币领域非法活动的打击力度，维护金融市场的健康稳定。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/2123.html
相关推荐
-
Chainlink季度解锁2亿美元LINK转入Binance引发市场关注
idea2003.cn 最新消息，3 月 15 日，链上数据分析师余烬发布最新监测报告，Chainlink 每季度一次的解锁事件已于 5 小时前完成。此次解锁涉及 1900 万枚 …
-
Gate.io AB质押挖矿开启免费抢空投代币
Gate.io 官方宣布，将于北京时间4月2日14:00至4月9日14:00（UTC+8）正式上线AB代币AB质押挖矿活动。参与用户可通过质押ETH或AB代币，免费参与Launch…
-
鲸鱼1123美元抛售1220万美元SOL亏损748万
3月11日，据区块链数据监测平台Lookonchain最新披露的数据显示，一位在加密货币市场颇具影响力的鲸鱼级地址以112.3美元的价位清仓了108,688枚Solana（SOL）…
-
Vitalik提议以太坊Gas限额提升10至100倍
以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 近期在社交媒体上提出了一项重要建议，旨在显著提升以太坊网络的 Gas 限额。据 idea2003.cn 5 月 21 日报道，Bu…
-
特朗普加密峰会直播结束 仅作开场白未提新政
idea2003.cn 最新报道 3 月 8 日，备受瞩目的白宫加密峰会直播已圆满落幕。白宫官方及权威媒体 CNBC 等同步发布了峰会全程直播内容。值得注意的是，特朗普在直播中的发…
-
邵中教授首发LiDO框架 解决Web3 BFT共识安全难题
idea2003.cn 最新报道，4 月 8 日，在备受瞩目的 2025 年 Web3 学者峰会上，耶鲁大学计算机科学系主任、CertiK 联合创始人邵中教授首次向外界完整展示了其…
-
AUCTION项目方凌晨35.9万枚代币转走 币价急跌交易所成焦点
最新消息显示，AUCTION 项目方在3月23日凌晨03:13左右开始进行大规模资金转移操作。据链上数据分析师余烬的实时监测，项目方控制的一个多签地址在短时间内转出高达35.9万枚…
-
Hyperliquid 50倍杠杆巨鲸ETH持仓14万枚 获利928万美元创纪录
Hyperliquid 平台近日迎来了一位令人瞩目的交易巨鲸，其 ETH 多头仓位规模再创新高。根据 3 月 12 日最新数据，这位使用 50 倍杠杆的投资者 ETH 持仓量已攀升…
-
Robinhood将上线PENGU POPOCAT PNUT等新角色
近日，金融科技平台Robinhood US传来重大消息，正式宣布将推出三款备受期待的加密货币交易对，分别为Peanut the Squirrel（代号PNUT）、Pudgy Pen…
-
鲸鱼提前449万枚MOVE价值211万美元 积累超516万枚
idea2003.cn 3月29日深度报道，根据OnChain Lens最新监测数据显示，一位大型加密货币持有者——俗称”鲸鱼”的投资者，在5小时前通过Co…
