idea2003.cn 3月23日电 美国司法部（DOJ）近日宣布成功追回一笔价值700万美元的加密货币投资欺诈收益，并正式向受害者发出资金返还邀请。据News.bitcoin报道，此次行动标志着针对加密货币领域犯罪的重要突破。
此次涉案的欺诈计划通过伪造合法加密货币投资平台进行诈骗，涉案人员利用75多个以空壳公司名义开设的银行账户，将受害者资金直接转移至犯罪分子账户。受害者被虚假的投资增值承诺所迷惑，实际上其投资收益完全是虚构数据。犯罪团伙通过精心设计的国内国际洗钱链条，最终将赃款转移到海外账户。
2023年6月，美国特勤局成功从境外银行账户查封涉案资金，为司法部启动民事没收程序提供了关键证据。在后续调查中，美方与涉案外国银行达成和解协议，最终使700万美元赃款被依法没收归美国所有。目前，司法部已开始受理受害者提交的请愿书，启动资金返还程序。
此次行动充分展示了美国执法部门打击加密货币犯罪的决心和能力。通过跨部门协作和国际司法合作，成功切断了犯罪链条，为受害者挽回重大经济损失。司法部表示将继续加大对加密货币领域非法活动的打击力度，维护金融市场的健康稳定。
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