idea2003.cn 3月23日电 美国司法部(DOJ)近日宣布成功追回一笔价值700万美元的加密货币投资欺诈收益,并正式向受害者发出资金返还邀请。据News.bitcoin报道,此次行动标志着针对加密货币领域犯罪的重要突破。
此次涉案的欺诈计划通过伪造合法加密货币投资平台进行诈骗,涉案人员利用75多个以空壳公司名义开设的银行账户,将受害者资金直接转移至犯罪分子账户。受害者被虚假的投资增值承诺所迷惑,实际上其投资收益完全是虚构数据。犯罪团伙通过精心设计的国内国际洗钱链条,最终将赃款转移到海外账户。
2023年6月,美国特勤局成功从境外银行账户查封涉案资金,为司法部启动民事没收程序提供了关键证据。在后续调查中,美方与涉案外国银行达成和解协议,最终使700万美元赃款被依法没收归美国所有。目前,司法部已开始受理受害者提交的请愿书,启动资金返还程序。
此次行动充分展示了美国执法部门打击加密货币犯罪的决心和能力。通过跨部门协作和国际司法合作,成功切断了犯罪链条,为受害者挽回重大经济损失。司法部表示将继续加大对加密货币领域非法活动的打击力度,维护金融市场的健康稳定。
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