idea2003.cn 最新报道，3 月 16 日，旧金山联邦陪审团正式裁定 AML Bitcoin 创始人兼首席执行官 Rowland Marcus Andrade 构成电信欺诈与洗钱两项罪名。根据最终判决，Andrade 将于 2025 年 7 月 22 日正式入狱服刑，其中电信欺诈罪名可能面临最高 20 年的有期徒刑，洗钱罪名则最高可判处 10 年监禁。此外，法庭将对与其犯罪行为相关的所有资产进行没收处理。
据悉，47 岁的 Andrade 系德克萨斯州人，在审判期间提供的证据显示，他通过 AML Bitcoin 平台系统性挪用超 200 万美元资金用于个人挥霍。这些非法所得被用于购置两处德克萨斯州房产及两辆豪华汽车等奢侈消费品。更令人震惊的是，Andrade 通过设立多个银行账户，将投资者的资金进行洗白后，直接用于资助其个人消费行为。
在犯罪手法方面，Andrade 通过虚假陈述诱导投资者。他谎称 AML Bitcoin 将获得巴拿马运河管理局的官方批准，但该协议纯属伪造。正是通过这一系列欺诈性宣传，Andrade 成功从投资者手中骗取数百万美元资金。此次判决不仅彰显了司法机构对金融犯罪的严厉打击决心，也再次提醒投资者需提高风险防范意识，谨防类似电信诈骗行为。
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