idea2003.cn 3月23日消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。
在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/2123.html
相关推荐
-
过去24小时CEX净流出2866.15枚BTC
idea2003.cn 消息，3 月 11 日，据 Coinglass 数据，过去 24 小时 CEX 累计净流出 2866.15 枚 BTC，其中流出量排在前三位的 CEX 如下…
-
过去一周Tron链稳定币增加21.7亿美元，Avalanche链减少6622万美元
idea2003.cn 4月28日消息，据Lookonchain，过去7天内Tron链上的USDT与USDC稳定币净增21.7亿美元，而Avalanche链上的稳定币则减少约662…
-
Meta发布新一代AI模型Llama 4
idea2003.cn 4月7日消息，Meta发布最新多模态大语言模型Llama 4，包含Scout与Maverick两个版本。Scout具17B活跃参数、16专家系统，支持100…
-
美国参议院通过支出法案，基本解除政府停摆风险
idea2003.cn 消息，3 月 15 日，据彭博社报道，美国参议院以 62 比 38 票通过共和党提出的支出法案，基本消除了政府停摆的风险。该法案不设额外支出限制，使 Elo…
-
David Sacks反对征收加密货币交易税的提议
idea2003.cn 3月9日消息，据 Cointelegraph 报道，在近期 All In Podcast 播客节目中，主持人 Jason Calacanis 提议对每笔加密…
-
京基金融国际正与Amber Group就BTC等加密产品制定投资计划
idea2003.cn 消息，3 月 5 日，据港股上市公司京基金融国际有限公司公告，该公司正考虑设立涉及加密货币许可牌照监管下的投资机会及服务，正与 Amber Group 就比…
-
美参议员质疑特朗普WLFI推出USD1稳定币带来监管风险
idea2003.cn 消息，3 月 29 日，据 Cointelegraph 报道，五位民主党参议员致信美联储和 OCC，质疑特朗普家族支持的世界自由金融（WLFI）推出的 US…
-
峰会参会者发言多为「场面话」，比特币15分钟下跌近3%
idea2003.cn 消息，3 月 8 日，白宫加密峰会参会者进行了轮流发言，大多表达了对特朗普上台后加密领域的一系列进展以及对特朗普本人的赞美。 据 HTX 行情数据显示，比特…
-
若比特币跌破8.5万美元，主流CEX累计多单清算强度将达9.8亿
idea2003.cn 消息，3 月 28 日，据 Coinglass 数据，若比特币跌破 8.5 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 9.8 亿。 反之，若比特币突破 8…
-
Bitwise向美SEC申请推出Aptos ETF
idea2003.cn 3月6日消息，据CoinDesk报道，Bitwise已提交文件，申请推出一只追踪Aptos网络原生代币Aptos（APT）价格的ETF。该资产管理公司上周已…
