idea2003.cn 5月16日消息，据Decrypt报道，澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑交易报告被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所主动披露了合规漏洞，目前正在升级内部监控系统。根据澳大利亚反洗钱法规，涉及可疑资金流动需在3个工作日内上报，涉恐怖主义融资嫌疑则需24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas指出，及时报告对追踪犯罪资金流至关重要。这是该机构2024年以来对加密行业加强监管的最新动作，此前已对13家违规企业采取处罚，并向50余家机构发出警告。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/4155.html
相关推荐
-
交易员Eugene：考虑到比特币未能站稳95,000美元上方，已关闭多头头寸
idea2003.cn 消息，4 月 28 日，顶级交易员 Eugene Ng Ah Sio 在个人频道发文表示，「这波山寨币行情中，板块内部的分化非常大。我原本没预料到，在一些小…
-
Movement联创：movedrop将在4月推出
idea2003.cn 3月23日消息，Movement 联合创始人 Rushi 发推表示 movedrop 确认在 4 月推出，需要首先解决以下几个问题： 确保 TVL 与 co…
-
金融时报：特朗普通过$TRUMP迷因币获利至少3.5亿美元
idea2003.cn 3月7日消息，据英国《金融时报》报道，特朗普的加密货币项目通过推出$TRUMP迷因币至少获利3.5亿美元。区块链数据分析显示，该项目在2024年1月推出后的…
-
特朗普夫人币MELANIA 24小时交易量仅剩200万美元
idea2003.cn 消息，3 月 8 日，据 @ai_9684xtpa 监测，特朗普夫人推出的 Meme 币 MELANIA 24 小时交易量仅剩 200 万美元，市值暂报 7…
-
某鲸鱼将10,321枚ETH解除质押并存入Binance，约合1846万美元
idea2003.cn 消息，4 月 6 日，据 OnchainLens 监测，一鲸鱼在 2 小时前解质押了 10,321 枚 ETH，价值 1846 万美元，并将其存入了 Bin…
-
日本上市房企Open House Group宣布接受XRP、SOL和DOGE支付
idea2003.cn 3月22日消息，据PRNewswire报道，日本上市房企Open House Group宣布接受XRP、SOL和DOGE支付，支持国际客户使用相关加密货币购…
-
数据：自2020年以来已有47个国家放宽或简化加密监管
idea2003.cn 消息，3 月 31 日，据 Cointelegraph 统计数据，自 2020 年以来已有 47 个国家放宽或简化加密监管，而 4 个国家则收紧限制或完全禁…
-
欧盟加拿大暗示报复汽车关税，特朗普警告：若联手抗美，关税会远超目前计划
idea2003.cn 消息，3 月 28 日，在刚刚宣布的汽车关税可能引发欧盟和加拿大的报复行动后，美国总统特朗普对这两大美国盟友发出实行更高关税的警告。 当地时间 3 月 27…
-
某巨鲸在休眠一年后苏醒，从Binance提出460枚BTC
idea2003.cn 消息，4 月 3 日，据 Lookonchain 监测，某巨鲸在休眠一年后苏醒，并在过去 2 小时内从 Binance 提出 460 枚 BTC（约 377…
-
「50倍巨鲸」MELANIA 5倍做多仓位由盈转亏，浮亏约4.62万美元
idea2003.cn 消息，3 月 18 日，据 HyperInsight 监测，当前「Hyperliquid 50 倍巨鲸」的 MELANIA 5 倍做多仓位由盈转亏，当前持仓…
