3月16日，据News.bitcoin权威报道，旧金山联邦陪审团正式裁定AML Bitcoin创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade犯有电信欺诈和洗钱罪。这位47岁的德克萨斯州企业家将在2025年7月22日接受最终判决，面临最高20年监禁的电信欺诈指控，以及最高10年监禁的洗钱罪名。此外，Andrade将被强制没收所有与其犯罪行为相关的非法资产。
审判期间披露的关键证据显示，Andrade通过挪用AML Bitcoin销售款项的方式，将超过200万美元用于个人挥霍。这些资金被用于购置两处德克萨斯州房产和两辆豪华汽车。更令人震惊的是，他通过一系列复杂的银行账户网络，将投资者的资金进行洗钱操作，为个人奢侈消费提供资金支持。
陪审团还发现，Andrade存在严重的欺诈行为。他虚假声称AML Bitcoin即将获得巴拿马运河管理局的批准，但实际上根本不存在这样的合作协议。正是通过这一系列虚假陈述，Andrade成功从投资者手中骗取了数百万美元资金。这一判决不仅彰显了司法机构对金融犯罪的严厉打击，也再次提醒投资者要警惕各类投资诈骗行为，增强风险防范意识。
本文网址：http://www.idea2003.cn/kuai/1623.html
相关推荐
-
Cumberland疑似关联地址提取1万枚ETH价值近2854万美元
IDEA2003 最新消息显示，6 月 11 日，知名链上分析师 The Data Nerd（@OnchainDataNerd）通过严密监测发现，一个疑似属于加密货币交易巨头 Cu…
-
加密超级PAC Fairshake助两位亲加密候选人赢得佛州国会补选
idea2003.cn 4月2日讯 据CoinDesk最新报道，美国加密货币行业的重要政治行动委员会Fairshake近期支持的两位共和党候选人在佛罗里达州国会众议员补选中取得压倒…
-
Sui网络稳定币供应量破10亿美元 增速领跑主流网络
Sui 网络稳定币市场迎来重大突破，供应量已成功突破 10 亿美元大关。这一里程碑事件标志着 Sui 生态在稳定币领域的快速扩张，为用户提供了更加多元化的资产选择。根据 Sui 官…
-
何一仅投资BNB警惕AI伪造语音视频
近日，币安联合创始人在其社交媒体平台上发布了一份重要声明，明确表示自己不会参与任何项目的投资决策、沟通协调、代币发行上市或背书推广等事务。她特别强调，目前唯一会参与的项目仅为BNB…
-
马斯克旗下xAI收购AI视频生成公司Hotshot
近日，据权威科技媒体 TechCrunch 报道，由埃隆马斯克创立的人工智能公司 xAI 已完成对新兴 AI 视频生成企业 Hotshot 的战略性收购。此举标志着 xAI 在人工…
-
Soneium修复L1 blob费用计算错误节点升级通知
近日，据 idea2003.cn 独家消息，索尼旗下 L2 网络 Soneium 于 3 月 17 日发布重要公告，正式宣布成功修复了影响 L1 blob 基础费用计算的关键 op…
-
过去12小时全网爆仓2.39亿美元主爆空单现象分析
idea2003.cn 最新消息显示，3 月 20 日，根据权威数据平台 Coinglass 的统计，过去 12 小时内全球加密货币市场发生了大规模爆仓事件，总金额高达 2.39 …
-
萨尔瓦多近7日增持8枚比特币持仓达6131.18枚价值5.083亿美元
3月30日最新消息，萨尔瓦多财政部官方网站发布最新数据，该国在过去7天内再次增持8枚比特币，使得其比特币储备总量达到惊人的6,131.18枚。根据当前市场行情计算，这批比特币的总价…
-
过去24小时CEX累计净流入1740.96枚BTC
idea2003.cn 消息，3 月 30 日，据 Coinglass 数据，过去 24 小时 CEX 累计净流入 1740.96 枚 BTC，其中流入量排在前三位的 CEX 如下…
-
2025年4月以太坊链上稳定币交易量破纪录达9080亿美元创历史新高
2025年4月以太坊链上稳定币交易量突破历史巅峰9080亿美元，这一惊人数据充分印证了加密货币在金融领域的渗透率正加速提升。作为市场领头羊，USDC在过去半年的交易量已累计超过50…
