idea2003.cn 最新报道，4 月 3 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）正式宣布，已将 8 个与也门胡塞武装存在关联的 Tron 钱包地址列入特别指定国民和受封锁人员（SDN）名单。此举旨在打击这些地址通过 Tether（USDT）参与非法金融活动的行为。财政部在声明中强调，该网络由总部设在伊朗的胡塞高级财务官员 Sa’id al-Jamal 直接操控，其涉及范围广泛，包括采购俄罗斯武器、乌克兰被盗粮食等敏感商品，并利用这些资金将物资运往胡塞控制区。
Sa’id al-Jamal 自 2021 年起已被列为全球特别指定恐怖分子，此次制裁进一步凸显了美国对恐怖组织金融活动的严厉打击决心。值得注意的是，这些被列入 SDN 名单的钱包自 2023 年起便开始活跃，频繁使用 USDT 进行交易，部分单笔交易金额甚至高达 100 万美元，显示出其非法金融活动的规模和复杂性。
本次制裁行动依据第 13324 号总统行政令展开，该行政令旨在全面冻结恐怖组织的资产，并禁止美国公民与这些被封锁的地址发生任何交易。此举不仅有助于切断恐怖组织的资金来源，还将进一步削弱其运作能力。目前，Tether 官方尚未就此次制裁事件向媒体作出明确回应。
值得关注的是，截至目前，Tether 已成功封锁逾 2,100 个涉嫌非法活动的地址，涉及资金总额超过 13 亿美元。这一数字反映出加密货币在打击非法金融活动中的重要作用，同时也凸显了监管机构在维护金融安全方面的决心和力度。随着监管措施的不断完善，未来对恐怖组织和犯罪分子的金融制裁将更加精准和有效。
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